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浙江三花股份无限公司第四届董事会第三十次姑且会议决议通知布告

  股票代码:002050 股票简称:三花股份(002050,股吧)通知布告编号:2014-019

  浙江三花股份无限公司

  第四届董事会第三十次姑且会议决议通知布告

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  浙江三花股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次姑且会议于2014年5月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2014年5月22日(木曜日)以通信体例召开。会议应出席董事(含董事)9人,现实出席9人。本次会议出席人数、召开法式、议事内容均合适《公司法》和《公司章程》的。本次会议审议通过了以下议案:

  1、会议以9票同意,0票否决,0票弃权的成果审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

  同意提名张亚波先生、王大怯先生、於树立先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生为公司第五届董事会非董事候选人,霍杜芳密斯、沈玉平先生、张亚平密斯为第五届董事会董事候选人,并提交股东大会审议,此中董事资历需深交所审核无后方可提交股东大会审议。

  公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

  公司对第四届董事会列位董事任职期间为公司所做的贡献暗示衷心的感激。

  第五届董事会董事候选人的小我简历见附件。

  2、会议以9票同意,0票否决,0票弃权的成果审议通过了《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》。

  同意确定第五届董事年度薪酬和津贴(含税)如下:董事津贴尺度为8万元/年(含税),不正在股东单元及本公司兼任其他职务的非董事津贴尺度为5万元/年(含税),除上述环境以外的董事不另领取董事薪酬和津贴。同时,兼任本公司高级办理人员的非董事按应岗亭领取职务薪酬,并提请股东大会授权董事会决定其职务薪酬。

  此项议案尚须提交股东大会审议通过。

  3、会议以9票同意,0票否决,0票弃权的成果审议通过了《关于召开公司2014年第一次姑且股东大会的议案》。

  《关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知》全文详见 2014年5月23日公司正在巨潮资讯网()和《证券时报》、《上海证券报》上登载的通知布告(通知布告编号:2014-020)。

  特此通知布告。

  浙江三花股份无限公司

  董 事 会

  2014年5月23日

  附件:第五届董事会董事候选人的小我简历

  张亚波先生:

  1974年出生,中欧国际工商学院工商办理硕士。1996年7月结业于上海交通大学机械制制工艺取设备专业及低温手艺专业,双学士。1996年8月至1997年7月,任职于日本东方商业株式上海处事处;1997年7月至2000年9月,任上海三花电气无限公司总司理帮理;2000年9月至2003年9月兼任三花控股集团无限公司董事、副总裁;2001年8月任三花不贰工机董事长;2001年12月至2007年4月任本公司董事长;2007年5月至2009年9月任三花控股集团无限公司副总裁;2007年5月至今历任三花控股集团无限公司董事、董事局副; 2009年9月至2012年12月任本公司总司理,2009年10月任本公司董事,2012年12月至今任本公司董事长、首席施行官(CEO)。先后荣获浙江省精采青年平易近营企业家、浙江省运营办理大师、绍兴市劳动榜样、绍兴市十大精采青年、绍兴市市长、长三角十大精采青商、2013年度风云浙商等多项殊荣。被选为绍兴市第五、六、七届代表、浙江省青联委员、绍兴市青联副、绍兴市青年企业家协会副会长。

  张亚波先生为本公司现实节制人张道才先生之子,持有本公司2.49%的股份;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  王大怯先生:

  1969年出生,高级办理人员工商办理硕士(EMBA),高级经济师、工程师。1992年7月至1992年12月任职于宁波阀门厂;1992年12月至今历任三花控股集团无限公司打算科科长、总司理秘书、制制部部长、制冷阀件事业部部长、总司理帮理、总裁帮理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事,2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、总裁。未持有本公司股份,取公司控股股东存正在联系关系关系,取现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  於树立先生:

  1948年出生,大专学历,高级会计师,1983年结业于上海财经大学经济学系。曾任上海新新机械厂总会计师、厂长;上海汽车空调器厂副厂长、上海航电(600151,股吧)股份无限公司第一届董事会董事、上海德尔福汽车空调系统无限公司总司理、上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。未持有本公司股份,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  史初良先生:

  1967年出生,硕士学历,高级工程师。1989年7月结业于上海交通大学机械工程系,1989年7月至2003年7月历任浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团公司、浙江三花集团无限公司手艺科长、手艺处处长、分公司手艺担任人、研究所所长、副总工程师、总工程师、手艺核心从任;2003年8月至2006岁尾任浙江三花制冷集团无限公司副总司理兼总工程师;2007岁首年月至2009岁尾任三花丹佛斯微通道无限公司副总司理;2010年起任三花控股集团无限公司副总裁、总工程师、首席手艺官,兼任三花地方研究院院长;2003年8月至今任三花控股集团无限公司董事;2010年4月至2011年11月任本公司董事。荣获浙江省劳动榜样、全国劳动榜样等荣誉称号,入选省“新世纪(002280,股吧)151人才工程”第三条理培育人员。未持有本公司股份,取公司控股股东存正在联系关系关系,取现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  倪晓明先生:

  1968年出生,硕士学历,经济师。1990年至2009年7月历任三花控股集团无限公司外经科副从任、副处长,国际商业部副部长、部长;浙江三花制冷集团无限公司国际商业部副部长、部长,副总司理,发卖副总司理;三花国际(美国)无限公司总司理;2009年1月至2009年7月任本公司发卖副总司理,2009年8月任三花丹佛斯微通道无限公司副总司理,2010年5月至今任杭州三花微通道换热器无限公司总司理,2011年5月至今任本公司董事。现兼任三花控股集团无限公司总裁帮理。未持有本公司股份,取公司控股股东存正在联系关系关系,取现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  陈雨忠先生:

  1966年出生,硕士,工程师。1989年起任职于新昌制冷配件总厂和三花集团,先后担任手艺科长、电磁阀专业厂副厂长、总师办从任、研究所所长、浙江三花科技无限公司总工程师。曾被评为新昌县十大企业科技之星、新昌县专业手艺拔尖人才,家用和雷同用处空调电子膨缩阀等机械行业尺度的次要草拟人之一。2000年起任三花不贰工机无限公司手艺部分担任人、总工程师兼手艺部部长;2001年12月至2011年5月任本公司总工程师;2011年5月至2012年12月任本公司副总司理;2011年11月至今任本公司董事;2012年12月至今任本公司总工程师。未持有本公司股份,取公司控股股东存正在联系关系关系,取现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  霍杜芳密斯:

  1942年出生,本科学历,司局级,金宝博188滚球高级工程师。曾任中国度用电器协会第三届、第四届理事长、中国轻工业结合会副会长。现任中国度用电器协会名望理事长,中国轻工业结合会参谋,广东新宝电器股份无限公司董事,浙江康盛股份(002418,股吧)无限公司董事,广州万宝集团压缩机无限公司董事,江苏立霸实业股份无限公司董事。未持有本公司股份,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  沈玉平先生:

  1957年出生,经济学博士。1980年8月至今正在浙江财院工做,现任浙江财院财务取公共办理学院院长、传授、硕士生导师,浙江东方(600120,股吧)集团股份无限公司董事,浙江航平易近股份(600987,股吧)无限公司董事。浙江省人平易近“151人才工程”人才,浙江省讲授名师,中国税务学会理事,浙江省公共办理学会副会长,注册税务师。多年处置财务税收政策理论的研究,出格正在所得税政策理论研究、税收轨制取会计轨制差别理论研究范畴内取得了较多的,多次获得浙江省教育厅“优良科技”。近年来关心公共选择理论取公共政策研究、税收政策价值取向的研究,颁发了系列。未持有本公司股份,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  张亚平密斯:

  1957年出生,中欧国际工商学院工商办理硕士。曾任上海华丰无线电厂党支部兼副厂长、上海西门子挪动通信无限公司人力资本总监、诺基亚西门子通信(上海)无限公司人力资本总监。现任诺基亚通信(上海)无限公司人力资本总监。未持有本公司股份,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  股票代码:002050 股票简称:三花股份 通知布告编号:2014-020

  浙江三花股份无限公司

  关于召开2014年第一次姑且股东大会通知

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,决定召开2014年第一次姑且股东大会,现就相关事宜通知布告如下:

  一、召开会议的根基环境

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开的性、合规脾气况:经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,决定召开2014年第一次姑且股东大会,召集法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

  3、会议时间:2014年6月8日(日曜日)上午10:00

  4、会议地址:浙江省杭州经济手艺开辟区12号大街289号(三花工业园)

  5、会议体例:现场会议

  6、股权登记日:2014年6月3日(礼拜二)

  7、出席对象

  (1)截止2014年6月3日15:00买卖竣事,正在中国证券结算登记公司深圳分公司登记正在册的本公司股东均有权出席会议。股东能够委托代办署理人出席会议和加入表决,该代办署理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级办理人员。

  (3)律师。

  二、会议议程:

  1、《公司董事会换届选举的议案》

  1.1 选举第五届董事会非董事

  1.1.1 选举张亚波先生为第五届董事会非董事

  1.1.2 选举王大怯先生为第五届董事会非董事

  1.1.3 选举於树立先生为第五届董事会非董事

  1.1.4 选举史初良先生为第五届董事会非董事

  1.1.5 选举倪晓明先生为第五届董事会非董事

  1.1.6 选举陈雨忠先生为第五届董事会非董事

  1.2 选举第五届董事会董事

  1.2.1 选举霍杜芳密斯为第五届董事会董事

  1.2.2 选举沈玉平先生为第五届董事会董事

  1.2.3 选举张亚平密斯为第五届董事会董事

  2、《公司监事会换届选举的议案》

  2.1 选举翁伟峰先生为第五届监事会监事

  2.2 选举赵亚军先生为第五届监事会监事

  3、《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》

  出格强调事项:

  (1)议案1、议案2将对各候选人采用累积投票体例表决

  累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份具有取应选董事或者监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够集中利用。

  (2)董事候选人需经深圳证券买卖所等相关部分对其任职资历及性审核无后方可提交本次股东大会审议。

  (3)上述议案曾经公司2014年5月22日第四届董事会第三十次姑且会议、第四届监事会第十七次姑且会议审议,细致内容见2014年5月23日公司正在巨潮资讯网()和《证券时报》、《上海证券报》上登载的通知布告。

  三、会议登记法子:

  1、登记体例:天然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记,委托代办署理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

  法人股东由代表人出席会议的,需持停业执照复印件、代表人身份证和持股凭证进行登记;由代表人委托的代办署理人出席会议的,需持本人身份证、停业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;远或异地股东能够或传实体例打点登记。

  2、登记时间:2014年6月4日至2014年6月6日上午8:30 -11:00 下战书13:30 -17:00(以收到邮戳为准)。

  3、登记地址:浙江省杭州市杭大1号黄龙世纪广场C座12层浙江三花股份无限公司董事会办公室(邮编:310007)。

  四、其他事项

  1、联系德律风:

  传实号码:

  2、联系人:刘斐、夏佩珍

  3、其他事项:会期半天,取会股东费用自理。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第三十次姑且会议决议。

  特此通知布告。

  浙江三花股份无限公司

  董 事 会

  2014年5月23日

  附件一:回执

  回

  执

  截止2014年6月3日15:00买卖竣事时,我单元(小我)持有“三花股份”(002050)股票__________股,拟加入浙江三花股份无限公司2014年第一次姑且股东大会。

  出席人姓名(或名称):

  联系德律风:

  身份证号:

  股东账户号:

  持股数量:

  股东名称(签字或盖印):

  年

  月

  日

  附件二:授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托____________先生(密斯)代表本单元(本人)出席浙江三花股份无限公司2014年第一次姑且股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式体例做出具体,受托人可行使酌情裁量权,以其认为恰当的体例投票同意或否决某议案或弃权。

  代办署理人应对本次股东大会以下3项议案进行审议表决

  序号

  议案内容

  表决看法

  1

  《公司董事会换届选举的议案》

  同意

  (合用累积投票制表决)

  1.1选举第五届董事会非董事

  1.1.1

  选举张亚波先生为第五届董事会非董事

  1.1.2

  选举王大怯先生为第五届董事会非董事

  1.1.3

  选举於树立先生为第五届董事会非董事

  1.1.4

  选举史初良先生为第五届董事会非董事

  1.1.5

  选举倪晓明先生为第五届董事会非董事

  1.1.6

  选举陈雨忠先生为第五届董事会非董事

  1.2选举第五届董事会董事

  1.2.1

  选举霍杜芳密斯为第五届董事会董事

  1.2.2

  选举沈玉平先生为第五届董事会董事

  1.2.3

  选举张亚平密斯为第五届董事会董事

  2

  《公司监事会换届选举的议案》

  同意

  (合用累积投票制表决)

  2.1

  选举翁伟峰先生为第五届监事会监事

  2. 2

  选举赵亚军先生为第五届监事会监事

  序号

  议案内容

  表决看法

  同意

  否决

  弃权

  3

  《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(停业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托人持股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托书无效刻日:

  委托日期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效。

  股票代码:002050 股票简称:三花股份 通知布告编号:2014-021

  浙江三花股份无限公司

  第四届监事会第十七次姑且会议决议通知布告

  本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  浙江三花股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次姑且会议于2014年5月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于2014年5月22日(木曜日)以通信体例召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3人,现实出席3人,合适《公司法》和《公司章程》的。本次会议审议通过了以下议案:

  会议以3票同意,0票否决,0票弃权的成果审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

  公司监事会提名翁伟峰先生、赵亚军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  公司第五届监事会拟聘监事中比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  公司对第四届监事会列位监事任职期间为公司所做的贡献暗示衷心的感激。

  第五届监事会监事候选人的小我简历见附件。

  特此通知布告。

  浙江三花股份无限公司

  监 事 会

  2014年5月23日

  附件:第五届监事会监事候选人的小我简历

  翁伟峰先生:

  1966年出生,本科,结业于上海交通大学机电分校电机专业,工程师。1988年8月至1992年8月任上海乳品二厂(现乳业(600597,股吧))设备动力科设备办理从管、厂团总支;1992年8月至1994年10月任上海汽车空调器厂出产打算从管;1994年11月至1996年7月历任国泰洁具公司副司理、司理;1996年8月至1998年7月任上海索仕达实业公司总司理帮理;1998年8月至2005年10月历任上海德尔福汽车空调系统无限公司采购部副部长、人力资本和行政部部长;2005年11月至2008年11月任上海三花电气无限公司总司理;2008年11月至2009年3月任三花控股集团无限公司人力资本副总监、实业运转办理部部长;2009年4月至2009年9月任上海康巴赛特科技成长无限公司总司理、上海洁净汽车能源系统无限公司总司理;2010年1月至今任三花控股集团无限公司人力资本总监、实业运转办理部部长。未持有本公司股份,取公司控股股东存正在联系关系关系,取现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  赵亚军先生:

  1971年出生,硕士,结业于浙江大学工商办理学院,高级会计师职称。1996年至2003年正在浙江天健会计师事务所处置审计工做。2004年1月至2011年2任三花控股集团无限公司财政部副部长;2011年2月2014年2月任三花控股集团无限公司财政部部长;2014年3月至今任三花控股集团无限公司财政副总监;2011年11月至今任本公司监事。未持有本公司股份,取公司控股股东存正在联系关系关系,取现实节制人不存正在联系关系关系;未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

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