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远兴能源股份无限公司六届二十四次董事会决议通知布告

  证券代码:000683 证券简称:远兴能源通知布告编号:临2014-039

  远兴能源股份无限公司

  六届二十四次董事会决议通知布告

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  远兴能源股份无限公司六

  届二十四次董事会会议通知于2014年5月15日,以书面、传实或电子邮件体例发给公司9名董事,会议于2014年5月22日正在市珠市口东大街13号博源()会馆3楼会议室召开。应到董事9名,实到9名。合适《公司法》和《公司章程》的。会议由公司董事长贺占海先生掌管,公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认实审议并表决,通过以下决议:

  一、审议通过了《关于调整本次严沉资产沉组募集配套资金用处的议案》;

  公司刊行股份采办资产拟募集配套资金不跨越105,035.46万元,原资金用处为:公司从停业务成长及弥补流动资金,此中:69,962.50万元用于持久银行贷款,30,000.00万元用于对付债券投资者回售选择权的资金预备,其余不跨越5,072.96万元用于补没收司日常所需流动资金。为提高本次并购沉组的整合绩效,经公司及沉组各方充实论证,现公司董事会决定调整本次严沉资产沉组募集配套资金的用处为:8.5亿元将用于河南中源化学股份无限公司的全资子公司兴安盟博源化学无限公司“年产30万吨合成氨、52万吨多用处尿素项目”;其余2亿元将用于弥补本公司流动资金,详见公司董事会于2014年05月23日正在巨潮资讯网(披露的《关于调整本次严沉资产沉组募集配套资金用处的通知布告》。

  本议案内容涉及联系关系买卖事项,公司董事白颐、红、对本议案进行了事前审查并予以承认。本议案涉及的6名联系关系董事贺占海、金宝博188滚球杨红星、丁喜梅、梁润彪、贾栓、吴爱国已回避表决,经3名非联系关系董事(包罗3名董事)投票表决通过。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  二、审议通过了《关于签订盈利预测弥补弥补和谈的议案》。

  立脚于本公司中小股东好处,本公司取博源控股集团无限公司(以下简称“博源集团”)就本次严沉资产沉组《盈利预测弥补和谈》进行了调整,调整内容如下:

  博源集团弥补远兴能源的计较公式变动为:每年回购股份数量=(截至当期期末累计许诺净利润-截至当期期末累计现实净利润)/利润弥补期间各年许诺净利润总和×远兴能源本次采办资产非公开辟行股份数-已弥补股份数量。

  博源集团向远兴能源弥补的股份数量不跨越博源集团本次以其持有的中源化学57.51%股权取得的远兴能源刊行股份数。博源集团因本次刊行股份采办资产事宜取得的远兴能源刊行股份数为438,301,359股(以现实取得的股份数为准)。

  本议案内容涉及联系关系买卖事项,公司董事红、、白颐对本议案进行了事前审查并予以承认。本议案涉及的6名联系关系董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪、贾栓、吴爱国已回避表决,经3名非联系关系董事(包罗3名董事)投票表决通过。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  远兴能源股份无限公司董事会

  二〇一四年蒲月二十二日来历上海证券报)

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